12月26日午前9点,重庆三届三峡胭脂等化妆品共用有限公司停止首要的届暂时S。会由董事会叫进来。,召集真的会,董事长苏中俊任致敬酒辞者。列席这次会的合伙、普通1名合伙及委托代理人。,代表公司的共用数量是70。,308,593股,公司的总共用。公司董事、监事、高级管理人员和法律顾问列席了会。。大会由舆论决定苏中俊为公司董事长,由舆论决定为公司副董事长,这两人称代名词的任期是三年。。合伙大会缺勤否认权动机。。会经过现场开票投票权了4次会的提案。,这次会缺勤新法案关系到投票权。,提案无变更。再者,首要的项法案是一特殊终结。,该当由列席合伙大会的合伙(包罗合伙代理人)所持投票权权的2/3不只是经过;第3、第四音级张动机以积聚开票方法停止投票权。,4项动机整个经过。。内侧报酬并经过《修正公司条例的动机》;报酬并经过《修正董事会事规则的动机》;报酬并经过《大约董事会换届由舆论决定的动机》,每位董事及孤独董事报考者以单程票提案目前的并投票权(由舆论决定苏中俊、毕胜、涂伟毅、明西安张、向青、杨金花、适宜公司的董事;由舆论决定陶昌元、戴维兹取自父名、李丁青是公司孤独董事报酬经过;,每个掌管报考者都由第一专业人士目前的并开票投票权。、杜铭、姜伟是公司的掌管。。会召集了八分音符次(七届首要的)董事会。,在会召集前,董事会会的使充满和互插包装早已写上了我。、电子邮件、财产董事的电话学检修。9位董事会会员将在这次会上开票。,9名现实开票的董事会会员,公司条例和公司条例的关于规定,合法无效的。会由公司董事苏中俊掌管。会报酬并经过了10项法案:1、报酬和经过由舆论决定协商会议主席的打手势要求,由舆论决定苏中俊为公司董事长,任期三年;、报酬及electora副董事长的动机经过,由舆论决定为公司副董事长,任期三年;三年。、审察和经过大约到达第七协商会议的法案,第七年期董事会到达了战术风险协商会议。,任期与本局胜任的。,战术与风险协商会议由苏中俊、毕胜、涂伟毅、陶长元、结合戴维兹取自父名,苏中俊任主任委员;四、审察委托大约到达第七届博会,公司的第七年期董事会到达了第一审计协商会议。,任期与本局胜任的。,审计协商会议是李丁青、戴维兹取自父名、毕胜的和解,李丁青是这么地协商会议的首要会员;五、报酬并经过大约到达第七局的动机,到达第七年期董事会提供食宿协商会议,任期与本局胜任的。,提供食宿协商会议由苏中俊、涂伟毅、陶长元、戴维兹取自父名、结合李丁青,陶昌元是协商会议的首要会员;六。、审察和经过大约到达第七协商会议的法案,第七届董事会到达薪酬评价协商会议,任期与本局胜任的。,涂伟一薪酬与将一军协商会议、戴维兹取自父名、结合李丁青,戴维兹取自父名是协商会议的首要会员;七。、审察和经过该法案的用公式表示和执行等,仔细考虑举止第七协商会议的创办和执行协商会议,任期与本局胜任的。,待在家里的把持创立与执行协商会议由苏中俊、毕胜、明西安张、向青、杨金花、戴维兹取自父名、结合李丁青,苏中俊任主任委员;八、核准并经过执行经理的动机。,该动机由主席提供食宿。,衔接苏中俊教员为执行经理,任期三年;九年。、报酬并经过指出副总统C、财务总监、总技师的动机》(动机粉底执行经理提供食宿,约见毕胜教员、明西安张教员、可可碱钠水杨酸钠华教员、张伟霖教员为公司副总统,三年的任期;委员Qing小姐为首座财务,任期三年,指出魏雪峰教员为总书记。,(任期三年);十、报酬,对董事会书记的动机经过,粉底主席的提供食宿,经过对Shenz的董事合格性试验,指出娄晓波教员为董事会书记,任期三年。公司孤独董事三名孤独董事。大会停止了第七项终结(七第一)市政服务机构。,中西部及东部各州的县议会的使充满和关于包装、电子邮件、工具学给财产的掌管。5名中西部及东部各州的县议会会员将在这次会上开票。,现实投票权的中西部及东部各州的县议会5名会员,公司条例和公司条例的关于规定。会掌管由公司掌管万汝琳,会以5票同意。,0票支持,0票弃权报酬经过了动机:由舆论决定万汝琳为。

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