市场占有率简化:隆平高科市场占有率行为准则:000998公报号:2011-15

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司

  第三十届(暂时)四届董事会

  会定案公报

  公司和董事会的全部的分子都使防护了我的真实使满意。、精确、完整无缺的,无假记载、给错误的劝告性的判定或优异的忽略。

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司(以下简化“公司”)四届董事会于2011年7月13日(星期三)午前9:30在长沙市车站北路459号供给纸张大厦十楼司令部会室聚集了第三十次(暂时)会。这次会通牒于2011年7月8日描写。、走过说某种语言的和电子邮件发用无线电波发送全部的董事、监事和资历较深的行政机关权杖。这次会由董事会主席吴月世修饰掌管。,会应是董事会的11名分子。,董事会8名分子。导演吴月世、袁定江、严伟斌、冯登华、廖翠梦,孤独董事刘兄弟俩正在花厅、许彪、邹定民列席了这次会; 导演艾曼纽 鲁吉埃未能列席,他由吴越修饰代表并开票投票。;导演奥古斯丁 蒂菲里未能列席,付托严伟斌修饰代其列席和投票;孤独董事孟国亮修饰未能列席会。,付托孤独董事刘兄弟俩正在花厅修饰代其列席和投票。中西部及东部各州的县议会和资历较深的行政机关权杖列席了会。。这次会的集结和聚集适合《公司条例》及《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司条例》的关心判定。与会董事的仔细书房和看重,外形以下定案:

  一、看重走过了《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司四届董事会换届投票及提高第五届董事会主席报考者的可取之处》。

  公司四届董事会任期满期,理性公司条例、公司条例的关心判定,长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司(延续180日迷住公司17.24%库存)和湖南使相交警察书房感情(延续180日迷住公司8.04%库存)协同提高飞跃工夫、袁定江、严伟斌、冯登华、刘石、廖翠梦、王道中、邹定民、付茂辉、毛昌青是美国第五届董事会的报考者。,在内侧地邹定民、付茂辉、毛长青为孤独主席报考者(公司第五届董事会董事和孤独主席报考者简历附后)。

  超过董事人选将查阅上海行政干练的人会。,董事、采取积聚开票制的孤独董事投票,孤独董事和孤独董事的孤独投票。。孤独主席报考者需经深圳STO审察,可以查阅公司的同伙大会。

  董事会薪酬进入与提高使服役可能如公司条例的关心判定对上述的提高人及被提高人的资历停止了核对,颁发可证明的看,识别上述的提高人具有提高资历判定,上述的主席报考者(包孕孤独主席报考者)具有《公司条例》等互相牵连法规又《公司条例》判定的供职资历。

  孟国亮,公司的孤独董事、刘定华、邹定民、Xu Biao颁发关心普选的随后孤独看:

  审察公司的普选论文和身体的简历,敝赞同公司投票的资历和十年期董事、公司条例和方向的判定,董事会的上涂料和结合适合。长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司、湖南使相交警察书房感情与开票的联手提高、公司条例判定及关心判定。敝在弹跳的时辰得出结论了划一。、袁定江、严伟斌、冯登华、刘石、廖翠梦、王道中、邹定民、付茂辉、毛长青作为公司第五届董事会主席报考者,在内侧地:邹定民、付茂辉、毛长青为公司孤独主席报考者,并查阅四届董事会和暂时同伙M、投票。

  特殊注意事项:理性《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司条例》判定,董事会由十一人结合。,孤独董事人数实足总人数的1/3。董事会提高了十名主席报考者。,孤独主席报考者三重奏,孤独主席报考者。本公司将尽快聚集暂时董事会,提高孤独主席报考者。

  本法案的开票发生列举如下::同意九票,零票,两弃权,81.82%开票同意董事会的无效投票。。

  导演奥古斯丁 THIEFFRY、Emmanuel 在对账单上弃权,记述是他们所供职的公司已不再是本公司概要的大同伙长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司的同伙,因而无更多的评论。

  二、看重走过了《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司关心修正公司条例的可取之处》。

  适宜公司开展的需求,助长公司增强对工业部门的行政机关,走过仔细的书房和根究,拟修正《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司条例》(以下简化“《公司条例》”)。方向修正案的详细说明使满意列举如下:

  方向一百二第十四条原为公司的1任总统。,2-3位副总统,总监3-5名,董事会书桌1名。超过权杖均为公司资历较深的行政机关权杖,董事会的任免。”

  将其将其修正为:

  公司的1任总统。,副总统和什么价钱名导演,董事会书桌1名。超过权杖均为公司资历较深的行政机关权杖,董事会的任免。”

  方向一百三十二条原为“公司设2-3位副总统、总监3-5名,由总统提高,董事会的任免。副总统、主席补救手段总统对人间著名的电脑生产厂家停止行政机关。。”

  将其将其修正为:

  “公司设副总统和什么价钱名导演,由总统提高,董事会的任免。副总统、主席补救手段总统对人间著名的电脑生产厂家停止行政机关。。”

  本法案的开票发生列举如下::同意九票,零票,两弃权,81.82%开票同意董事会的无效投票。。

  导演奥古斯丁 THIEFFRY、Emmanuel 在对账单上弃权,记述是他们所供职的公司已不再是本公司概要的大同伙长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司的同伙,因而无更多的评论。

  三、看重走过了《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司关心调理董事、监事限额啤酒。

  跟随公司经纪上涂料的拉长说,公司薪水评价和提高使服役的提案,该公司将被赋予为董事。、监督权杖限额的调理。

  原公司董事、监事限额基准:

  孤独董事限额每年4万8000元(含税);

  董事、监事限额每年3万元(含税)。。

  调理为:

  孤独董事限额每年6万元(含税);

  未在公司发生结果的薪水的内部董事、监事限额每年6万元(含税)。;

  在公司发生结果的薪水的董事、监事限额每年4万元(含税)。。

  本法案的开票发生列举如下::同意九票,零票,两弃权,81.82%开票同意董事会的无效投票。。

  导演奥古斯丁 THIEFFRY、Emmanuel 在对账单上弃权,记述是他们所供职的公司已不再是本公司概要的大同伙长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司的同伙,因而无更多的评论。

  四、看重走过了《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司关心为安徽隆平高科种业库存有限公司供给辩解的可取之处》。

  本法案的开票发生列举如下::同意九票,零票,两弃权,81.82%开票同意董事会的无效投票。。

  导演奥古斯丁 THIEFFRY、Emmanuel 在对账单上弃权,记述是他们所供职的公司已不再是本公司概要的大同伙长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司的同伙,因而无更多的评论。

  该向某人点头或摇头示意的细部都在柴纳供给纸张报7月14日颁布,、《供给纸张时报》、《上海供给纸张报》与《退潮通讯》://www.cninfo.com.cn)上的《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司外用的辩解公报》。

  五、看重走过了《关心聚集袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司2011年概要的次(暂时)同伙大会通牒》。

  本法案的开票发生列举如下::同意九票,零票,两弃权,81.82%开票同意董事会的无效投票。。

  导演奥古斯丁 THIEFFRY、Emmanuel 在对账单上弃权,记述是他们所供职的公司已不再是本公司概要的大同伙长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司的同伙,因而无更多的评论。

  该向某人点头或摇头示意的细部都在柴纳供给纸张报7月14日颁布,、《供给纸张时报》、《上海供给纸张报》与《退潮通讯》://www.cninfo.com.cn)上的《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司概要的次(暂时)2011同伙大会通牒》。

  超过概要的、二、三项可取之处须查阅同伙大会看重。

  本公报。

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限董事会

  2011年7月14日

  附件:

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司

  第五名董事(包孕孤独董事)的简历

  主席报考者:

  飞跃工夫:男,出生于1958,硕士书房生学历,EMBA,曾在湖南省邵阳分娩局、中共湖南省委党校、湖南分娩问询处任务,1993,任海南兴海工贸技术公司行政干练的人。,1996年至2007年任长沙新大新存款集团库存有限公司(原长沙新大新存款置业库存有限公司)董事局主席。2007年直到今天任湖南新库存库存有限公司主席长、长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司董事长、公司董事长,湖南市工商联副会长。

  股票上市的公司与其用桩支撑同伙当中即使在互相牵连性:是,飞跃工夫修饰系公司概要的大同伙长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司董事长,我公司实践把持人。

  颁布股票上市的公司库存数:0股

  即使已被柴纳供给纸张监督行政机关使服役:否

  袁定江:男,出生于1968,硕士书房生学历,节约师,1991年卒业于湖南财经学院存款家的职业系存款家的职业专业,武汉大神学院舍EMBA。珠海渔农委做东会计人员、珠海财政局人间存款投资条事情、珠海人民政府书桌问询处主席。弯垂下来的公司副董事长、副总统。

  股票上市的公司与其用桩支撑同伙当中即使在互相牵连性:否

  颁布股票上市的公司库存数:0股

  即使已被柴纳供给纸张监督行政机关使服役:否

  严伟斌:男,出生于1966,工业技术有文化的人,硕士书房生学历,MBA。曾任海南三湘进出口公司事情员,柴纳机械装置海南库存库存有限公司部门掌管人、越南首座代表、副行政干练的人,现在称Beijing西麦克(CMEC)贸易库存有限公司行政干练的人,长沙新大新存款集团库存有限公司董事长。、总统,长沙新大信置业库存有限公司董事长。,湖南亚洲柴纳种业库存库存有限公司董事、副总统。眼前澳优乳业(柴纳)库存有限公司董事长,长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司董事,公司副董事长、财务总监。

  股票上市的公司与其用桩支撑同伙当中即使在互相牵连性:是,弯垂下来的长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司董事。

  颁布股票上市的公司库存数:0股

  即使已被柴纳供给纸张监督行政机关使服役:否

  冯登华:男,出生于1963,博士,书房员,博士生先生。曾任湖南使相交警察书房感情暨叫牌使相交警察工程书房感情(以下简化“感情”)科研部主席、感情副主席;袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司监事。弯垂下来的副主席、副主席,湖南省耕种科学院副教长,叫牌食品防护开展感情书房员,建造发展中间的科教使服役委员、湖南省土木工程使服役常务使服役、节约法度使服役主席,中南大神学院舍和湖南耕种大神学院舍多元主义教导。公司弯垂下来的董事。

  已被赋予全国的先进任务者名字,新世纪1亿人才工程人才。荣获叫牌创造三奖、省级科学技术先进头等奖、第三名、全国的优良耕种科学技术任务者和柴纳Y。

  股票上市的公司与其用桩支撑同伙当中即使在互相牵连性:否

  颁布股票上市的公司库存数:0股

  即使已被柴纳供给纸张监督行政机关使服役:否

  刘石:男,出生于1960,1982卒业于现在称Beijing师范大神学院舍,开腰槽有文化的人学位,和去柴纳中国人民大神学院舍研究,开腰槽硕士学位。1987年至1990年,赴德国马堡大神学院舍和慕尼黑大神学院舍留学进修。前德国MVG 在柴纳银事情代表,孟山都公司远东库存有限公司事情干练的人,杜邦先锋柴纳行政干练的人。公司总统。

  股票上市的公司与其用桩支撑同伙当中即使在互相牵连性:否

  颁布股票上市的公司库存数:0股

  即使已被柴纳供给纸张监督行政机关使服役:否

  廖翠梦:男,出生于1965,硕士书房生,书房员。乡镇政府前乡政府助理的,湖南耕种高新技术技术开发公司干练的人,湖南两优质使相交警察开展公司干练的人,湖南农平使相交警察种分店行政干练的人,叫牌使相交警察工程开展司董事,Hybrid Rice叫牌工程书房感情副主席、副干事。公司弯垂下来的董事、副总统,湖南龙平种业库存有限公司行政干练的人。

  股票上市的公司与其用桩支撑同伙当中即使在互相牵连性:否

  颁布股票上市的公司库存数:0股

  即使已被柴纳供给纸张监督行政机关使服役:否

  王道中:男,出生于1957,本科学历,资历较深的节约师。曾任发展存款湖南分店计划问询处、信誉问询处、资产保养问询处副主席、处长,永州分支总统;湖南亚洲柴纳种业库存库存有限公司财务总监、长沙新大新存款集团库存有限公司财务总监、副总统、总统,长沙银城不动产开发公司、湖南凯帆实业库存有限公司行政干练的人。湖南新库存库存有限公司总统。

  股票上市的公司与其用桩支撑同伙当中即使在互相牵连性:是,弯垂下来的长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司用桩支撑同伙湖南新大新存款库存库存有限公司总统。

  颁布股票上市的公司库存数:0股

  即使已被柴纳供给纸张监督行政机关使服役:否

  孤独主席报考者:

  邹定民:男,出生于1956。1982卒业于湖南耕种大神学院舍,大神学院舍本科学历;卒业于赫尔辛基大神学院舍,芬兰,2004。,EMBA硕士学位。湖南省耕种厅问询处副主席、主席,湘潭县委副干事,湖南省耕种和耕种局副处长,湖南省耕种厅党组分子、副处长,湖南耕种集团库存有限公司董事长,柴纳湖南集团库存库存有限公司二主席。2004年荣获“湖南省2003年度十大节约使具有特征”名字。弯垂下来的公司孤独董事。

  股票上市的公司与其用桩支撑同伙当中即使在互相牵连性:否

  颁布股票上市的公司库存数:0股

  即使已被柴纳供给纸张监督行政机关使服役:是,2008年5月曾被柴纳证监会正告并给予惩罚10万元足球点球。

  付茂辉:男,出生于1962,权力的、博士后,教育部新世纪优良人才。湖南大神学院舍教导、博士生先生,神学院学术使服役委员,法学院党委干事兼副教长;柴纳法度学会分子、对柴纳民法书房会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省民商法书房所所长,教育部法学教导的训练使服役委员;多元主义人民检察院专家求教于使服役、在柴纳国际节约贸易仲裁使服役公断人、长沙仲裁使服役公断人、长沙人民政府法度专家、栎阳人民政府法度顾问团专家,湖南郴电国际库存库存有限公司孤独董事的开展。

  民法主攻与数理计量节约学,特殊是物权法、叫牌物产法、专家民法上的债、契约法、对连队(公司)法等接防停止了深化的书房和根究。,妥协演出11大刊物,在法学书房中、《柴纳法学》、《人民日报》、《光明日報》实际版等分类账上再颁发写论文110多篇,省部级奖6项。

  股票上市的公司与其用桩支撑同伙当中即使在互相牵连性:否

  颁布股票上市的公司库存数:0股

  即使已被柴纳供给纸张监督行政机关使服役:否

  毛长青:男,出生于1972,柴纳耕种大神学院舍有文化的人、现在称Beijing大神学院舍工商行政机关硕士。曾供职于中国银天命监督管理委员会法规司、湘财供给纸张、国信供给纸张,弯垂下来的中信广场供给纸张农林牧渔业首座辨析师。十年超过耕种科研任务经验,供给纸张事情10年。2010新货币最适度辨析师农林养畜业;2008-2009年《新货币》最适度辨析师“农林牧渔天命”第三名;2006-2007年《新货币》最适度辨析师“农林牧渔天命”次席。

  股票上市的公司与其用桩支撑同伙当中即使在互相牵连性:否

  颁布股票上市的公司库存数:0股

  即使已被柴纳供给纸张监督行政机关使服役:否

  供给纸张行为准则:000998供给纸张简化:高中公报号:2011-16

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司

  中西部及东部各州的县议会第十六次(暂时)四次会

  会定案公报

  公司全部情况分子和中西部及东部各州的县议会使防护辩解。、精确性与完整无缺的性,无假记载、给错误的劝告性的判定或优异的忽略。

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司(以下简化“公司”)中西部及东部各州的县议会第十六次(暂时)四次会会于2011年7月13日午前10:30在长沙市车站北路459号供给纸张大厦公司司令部十楼会室聚集。这次会的通牒已于2011年7月8日以说某种语言的和电子邮件等方法服侍全部情况监事。会由赵光继主席掌管聚集。,漂亮的3名有管理才能的人,3名有管理才能的人。这次会的集结和集结与关心事项相划一。。对照顾会的有管理才能的人的仔细书房和慎重的,会走过了以下定案:

  一、看重走过了《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司四届中西部及东部各州的县议会换届投票及提高第五届中西部及东部各州的县议会同伙监事报考者的可取之处》。

  四届中西部及东部各州的县议会任期满期,理性公司条例、公司条例的关心判定,长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司(延续180日迷住公司17.24%库存)和湖南使相交警察书房感情(延续180日迷住公司8.04%库存)协同提高赵广基、罗润亮是第五届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。。(公司第五届中西部及东部各州的县议会同伙监事报考者简历附后)。

  上述的同伙监事将查阅同伙大会看重。,中西部及东部各州的县议会投票的积聚开票制。上述的两名同伙监事报考者在走过公司同伙大会投票后将与公司产前阵痛代表大会投票发生的产前阵痛监事一人协同结合公司第五届中西部及东部各州的县议会。

  本法案的开票发生列举如下::同意三票,零票,零票弃权,100%开票同意中西部及东部各州的县议会的无效开票。。

  本公报。

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司中西部及东部各州的县议会

  2011年7月14日

  附件:

  报考者同伙简历

  赵广基:男,出生于1952,1989卒业于新疆财经大神学院舍,会计人员师,资历较深的会计人员师。长沙新大信集团库存有限公司原董事长。长。,湖南新库存库存有限公司主席,公司董事。弯垂下来的中西部及东部各州的县议会主席。

  股票上市的公司与其用桩支撑同伙当中即使在互相牵连性:是,弯垂下来的长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司用桩支撑同伙湖南新库存库存有限公司主席。

  颁布股票上市的公司库存数:0股

  即使已被柴纳供给纸张监督行政机关使服役:否

  梁亮亮:男,出生于1957,中共党员,硕士,书房员。可能是初等学校和大神学院舍教师,湖南农科院通讯书房所助理的书房员、副书房员,湖南使相交警察书房感情书房感情主席,主席助理的。湖南使相交警察书房感情副主席、党委副干事,我公司掌管。

  股票上市的公司与其用桩支撑同伙当中即使在互相牵连性:否

  颁布股票上市的公司库存数:0股

  即使已被柴纳供给纸张监督行政机关使服役:否

  供给纸张行为准则:000998供给纸张简化:高中公报号:2011-17

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司

  外用的辩解公报

  公司和董事会的全部的分子都使防护了我的真实使满意。、精确、完整无缺的,无假记载、给错误的劝告性的判定或优异的忽略。

  一、防护态势综述

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司(以下简化“公司”)于2011年7月13日聚集了第三十届(暂时)四届董事会会,看重走过了《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司关心为安徽隆平高科种业库存有限公司供给辩解的可取之处》。公司拟变成安徽隆平高科学技术种分店的分店交通存款安徽分店的协同信誉辩解运用协同辩解。,使防护薪水三千元人民币(30元)。,000,000元);为了安徽中信广场存款合肥分支运用的协同信誉辩解供给联手和辩解,使防护薪水一万元人民币(10元)。,000,000元),超过两项使防护均为一年的过去某一特定历史时期的,并提请鉴定合格公司条例定代表人飞跃工夫修饰代表公司签字互相牵连法度档案。

  本法案的开票发生列举如下::同意九票,零票,两弃权,81.82%开票同意董事会的无效投票。。

  导演奥古斯丁 THIEFFRY、Emmanuel 在对账单上弃权,记述是他们所供职的公司已不再是本公司概要的大同伙长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司的同伙,因而无更多的评论。

  本辩解书经董事会看重处分后失效。,省掉经公司同伙大会处分。

  二、使防护人基本情况

  安徽隆平高科种业库存有限公司为本公司用桩支撑分店(本公司迷住该公司股权使成比例为65.50%),注册资本3000万元,报名投资为合肥高新区望江西路533号,法定代理人彭光建。公司的经纪范围是:收获种子行政机关;出圃苗培育、生殖、使受欢迎;耕种激素、化肥交易情况;农产品工序及互相牵连辅助设施;收获种子进出口事情(叫牌判定除外)。

  多达2011年6月30日,安徽公寓楼的总资产是2亿3041万7000元。,拉账发展成为1亿1464万4000元,存款投资发展成为为0元,总共0猛然震荡,净资产1亿1577万3000元;2011年半年度营业收益为10733.2万元,利润发展成为4771万3000元,净赚2090万3000元。信誉评级为AA级。

  三、防护在议定书中拟定的首要使满意

  公司赞同为用桩支撑分店安徽隆平向交通存款安徽分店的协同信誉辩解运用协同辩解。,使防护薪水三千元人民币(30元)。,000,000元);为了安徽中信广场存款合肥分支运用的协同信誉辩解供给联手和辩解,使防护薪水一万元人民币(10元)。,000,000元),超过两项使防护均为一年的过去某一特定历史时期的,并提请鉴定合格公司条例定代表人飞跃工夫修饰代表公司签字互相牵连法度档案。

  四、董事会看

  支撑公司主导工业的开展,公司赞同辩解。,同时,这种使防护是相对用桩支撑子的使防护。,无不行把持的辩解风险。

  安徽公司行政机关层的全挂在脸上无怨接收:就绪为公司供给存款的反辩解,免得安徽不克不及准时还贷,公司全部的的订婚基金职此之故、利钱、复利、过期罚金、害处、赔偿费及不然全部地周旋费,安徽龙平行政机关层许诺返程。

  五、外用的辩解累计薪水和超期保税收量

  公司为安徽龙平供给存款辩解。,公司累计已外用的(含对分店)辩解薪水为10000万元(含这次4000万元),用桩支撑公司存款辩解,累计辩解发展成为占公司再度一期经审计决算表净资产的8.1%,占公司总资产的4.1%。公司的辩解无超期使防护。、触及法制的辩解和被民事侵权行为人该当承当的损伤。

  六、不然备查档案

  1、公司第三十届(暂时)四届董事会会定案。

  2、安徽龙平高科学技术种业库存有限公司营业执照。

  本公报。

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限董事会

  2011年7月14日

  市场占有率简化:高科学技术市场占有率行为准则:000998公报号:2011-18

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司

  概要的次(暂时)2011

  同伙大会通牒

  公司和董事会的全部的分子都使防护了我的真实使满意。、精确、完整无缺的,无假记载、给错误的劝告性的判定或优异的忽略。

  一、会的基本情况

  (1)集结工夫:2011年7月29日(星期五)午前9时。:00

  (二)集结代替:湖南省长沙市车站北路459号供给纸张大厦9楼公司会室

  (三)集结人:袁龙平耕种高科学技术库存库存有限董事会@(四)集结方法:会以现场开票的身材停止投票。,在内侧地:一、两张可取之处走过积聚开票投票。。

  (五)考勤靶子:

  1、2011年7月25日后部(周一)后部后,在柴纳供给纸张签到结算库存有限公司深圳分店签到在册的迷住本公司市场占有率的全部情况同伙均有权列席这次同伙大会。同伙可以亲自列席会。,代表也可以代表会和开票。,代理人不确定的是公司的同伙。

  2、公司董事、监事、资历较深的行政机关权杖。

  3、公司记住的证词掮客。

  二、会看重:

  (一)看重《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司四届董事会换届投票及投票第五届董事会董事的可取之处》;

  (二)看重《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司四届中西部及东部各州的县议会换届投票及投票第五届中西部及东部各州的县议会同伙监事的可取之处》;

  (三)看重《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司关心修正公司条例的可取之处》。

  (四)看重《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司关心调理董事、监事限额啤酒。

  超过可取之处详细说明情况见颁布于2011年7月14日的《柴纳供给纸张报》、《供给纸张时报》、《上海供给纸张报》与《退潮通讯》://www.cninfo.com.cn)上的《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司第三十届(暂时)四届董事会会定案公报》和《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司中西部及东部各州的县议会第十六次(暂时)四次会会定案公报》。

  三、同伙大会签到手段

  (1)签到方法:列席会的身体的同伙,迷住我的身份证、同伙存款卡及持股使防水(付托代理人迷住我的身份证、鉴定合格付托书、主同伙存款卡、校长身份证签到。大肚子同伙营业执照硬拷贝、大肚子鉴定合格书、签到人的身份证。陌生同伙可以走过符合或描写登记。。

  (二)签到工夫:2011年7月26日至2011年7月28日任务日(午前9时):后部00点到5点。:00)

  (三)签到和联系方式:

  1、联系方式:长沙市车站北路459号供给纸张大厦九楼董事会书桌问询处

  2、邮递区号:410001

  3、说某种语言的:0731-82183880

  4、描写:0731-82183880

  5、联络:傅千

  四、不然事项:就是这样会是半晌,同伙的膳宿与经过的自理。

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限董事会

  2011年7月14日

  附:

  鉴定合格付托书

  付托人:

  首要同伙公告:

  迷住库存的客户数:股

  保管人:

  保管人的身份证号码:

  兹全权代表的付托修饰/未婚妻代表本单位/本人列席袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司2011年概要的次(暂时)同伙大会并行使投票权。

  付托动力:代表本单位/本人照顾同伙大会并对会看重行使投票权。

  1、对《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司四届董事会换届投票及投票第五届董事会董事的可取之处》投同意/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说记述。

  2、对《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司四届中西部及东部各州的县议会换届投票及投票第五届中西部及东部各州的县议会同伙监事的可取之处》投同意/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说记述。

  3、对《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司关心修正公司条例的可取之处》投同意/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说记述。

  4、对《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司关心调理董事、监事限额啤酒投同意/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说记述。

  付托截止期限:袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司2011年概要的次(暂时)同伙大会聚集过去某一特定历史时期的。(注:免得客户无供应详细说明阐明,代理人可以本人开票投票。。)

  付托人(大肚子干),应插上插头单位冲洗):

  付托日期:

  保管人(署名):

  市场占有率简化:高科学技术市场占有率行为准则:000998公报号:2011-19

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司

  孤独董事提高叫牌书

  提高人长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司、湖南使相交警察书房感情现就提高邹定民、付茂辉、毛长青为袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司(以下简化“隆平高科”)第五届董事会孤独主席报考者颁发再叫牌,被提高者与Long Ping tech.当中无稍微相干。,详细说明叫牌列举如下:

  提高者完整被提高人懂。、学历、技术职称、详细说明任务经验、全部的的多元主义任务什么的随后,被提高人已全挂在脸上赞同充当隆平高科第五届董事会孤独主席报考者,被提高人被提高为报考者:

  一、理性法度、行政规章及不然关心判定,具有使用股票上市的公司董事资历的使习惯于;

  二、适合《公司条例》判定的使习惯于;

  三、具有柴纳证监会《关心在股票上市的公司发展孤独董事规定的训练看》等判定所必需品的孤独性:

  (1)被提高人及其直系亲属、首要社会相干茫然的高科学技术问询处及其隶属机构,被提高人及其直系亲属不属于用桩支撑同伙。、实践把持人及其隶属公司;

  (二)被提高人及其直系亲属责任直觉的或闪烁其词的迷住隆平高科已发行库存1%的同伙,也责任该公司流行音乐十大畅销唱片同伙的自自然然同伙;

  (三)被提高人及其直系亲属茫然的直觉的或闪烁其词的迷住隆平高科已发行库存5%超过的同伙单位供职,也茫然的高中间的前五名同伙中;

  (四)被提高人责任长平高科学技术公司或其隶属公司。、高科学技术用桩支撑同伙融资、法度、行政机关求教于、有技术求教于发球者的人;

  (五)被提高人到处上年不具有上述的四项所列养护;

  (六)被提高人茫然的与隆平高科及其隶属连队或许隆平高科用桩支撑同伙及其隶属连队具有优异的事情往还的单位供职,两个都不属于此类事情单位的用桩支撑同伙单位。。

  四、被提高人责任叫牌公务员或使用孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》的互相牵连判定;

  五、被提高人责任党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察权等。、参照公务员规定行政机关的机关、单位中间的行政机关干部;

  六、被提高人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中间的行政机关干部;

  七、被提高人在距和归休后不到三年。,不需求孤独董事的态度来开腰槽该党。、中间的行政机关部门赞同中间的行政机关干部;

  八、被提高者责任三年后距和归休。,且拟任孤独董事税收未按判定向本人所在单位党组(党委)公告并立案的中间的行政机关干部;

  九、被提高人在距和归休后不到三年。,且在原供税收行政机关地域和事情范围内客商持股占25%超过公司内供职的权杖;

  十、包孕高中,被提高为孤独董事的股票上市的公司的接近为:,高中延续供职不超过六年;

  十一、被提高人可能如证监会《股票上市的公司资历较深的行政机关权杖改善任务指导者》的判定使发出孤独董事资历证书;

  十二、被提高人获选后,隆平高科董事会分子中无论如何包孕第三的孤独董事,无论如何有一位孤独董事是会计人员。;

  十三个、本提高人曾干练的人性《深圳供给纸张交易所孤独董事立案手段》第三条判定对孤独主席报考者互相牵连养护停止打勾。

  名人按照的话是真实的。、精确、完整无缺的,无假记载、给错误的劝告性的判定或优异的忽略;不然,投保人就绪承当法度责任,接收处分。。

  提高人:长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司、

  湖南使相交警察书房感情

  2011年7月14日

  市场占有率简化:高科学技术市场占有率行为准则:000998公报号:2011-20

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司

  孤独主席报考者叫牌

  叫牌人邹定民、付茂辉、毛长青,作为袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司(以下简化“公司”或“该公司”)第五届董事会孤独主席报考者,再判定和使防护,本人与袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司当中茫然的稍微情感本人孤独性的相干,详细说明叫牌列举如下:

  一、在上年,我和我的直系亲属、首要社会相干茫然的公司及其隶属机构内。,我和我的直系亲属也茫然的该公司用桩支撑同伙、实践把持人及其隶属公司;

  二、在上年,我和我的直系亲属无直觉的或闪烁其词的迷住该公司1%超过的已发行库存;

  三、在上年,我和我的直系亲属责任该公司流行音乐十大畅销唱片同伙;

  四、在上年,我和我的直系亲属茫然的直觉的或闪烁其词的迷住该公司5%超过已发行库存的同伙单位供职;

  五、在上年,我和我的直系亲属茫然的该公司实践把持人、用桩支撑同伙的分店;

  六、在上年,我和我的直系亲属茫然的该公司前五名同伙单位供职;

  七、在上年,我责任为公司或其隶属公司、或用桩支撑公司用桩支撑同伙、法度、行政机关求教于、有技术求教于发球者的人;

  八、在上年,我无为公司供给审计、求教于、评价、法度、作为寄销品销售额发球者的机构的分子。,或虽在该等机构供职但并未染指对该公司互相牵连中级的发球者条且责任该机构的首要许诺人或合伙人;

  九、本人茫然的与该公司及其隶属连队或许该公司用桩支撑同伙及其隶属连队具有优异的事情往还的单位供职,两个都不属于此类事情单位的用桩支撑同伙单位。;

  十、我责任公司的存款存款、供货商、配电盘单位的权杖;

  十一、我无从公司和它的首要SH开腰槽更多的通讯。、未颁布的不然权利;

  十二、本人不属于叫牌公务员或使用孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》互相牵连判定;

  十三个、我责任党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察权等。、参照公务员规定行政机关的机关、单位中间的行政机关干部;

  第十四、我不需求在三年内距和归休。,拟在股票上市的公司任务的中间的行政机关干部;

  十五个人组成的橄榄球队、我不需求在三年内距和归休。,不需求孤独董事的态度来开腰槽该党。、中间的行政机关部门赞同中间的行政机关干部;

  十六、我距和归休责任三年,且拟任孤独董事税收未按判定向本人所在单位党组(党委)公告并立案的中间的行政机关干部;

  十七、我不需求在三年内距和归休。,且在原供税收行政机关地域和事情范围内客商持股占25%超过公司内供职的权杖;

  十八、本人茫然的《中华人民共和国公司条例》概要的百四十七条判定不得使用公司董事养护;

  十九个、本人可能如柴纳证监会《股票上市的公司资历较深的行政机关权杖改善任务指导者》的判定使发出孤独董事资历证书;

  二十、我适合《公司条例》判定的使习惯于。;

  二十一、本人将简历及互相牵连身体的通讯查阅股票上市的公司,精确,完整无缺的。

  包孕袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司在内,我同样一个人孤独董事。股票上市的公司接近不再,本人未在袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司延续供职六年超过。

  我慎重叫牌:我完整对某人找岔子孤独董事的责任。,确保表现为真、精确、完整无缺的,无假记载、给错误的劝告性的判定或优异的忽略;不然,我就绪承当法度责任,接收法度制裁。。深圳供给纸张交易所可以识别其资历和孤独性。。双面碧昂丝公司的孤独董事。,敝将说柴纳供给纸张监督行政机关C发布的新闻的法规、判定等。,确保你有十足的工夫和生气来执行你的责任。,作出孤独的断定,不受公司首要同伙的限度局限、实践把持人或许不然单位或许身体的的情感。

  叫牌人:邹定民、付茂辉、毛长青

  2011年7月14日

  市场占有率简化:高科学技术市场占有率行为准则:000998公报号:2011-21

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司

  董事会的孤独董事

  孤独投票看

  理性柴纳供给纸张监督行政机关使服役的训练下发展、《深圳供给纸张交易所市场占有率上市判定》和《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司条例》(以下简化“公司条例”)等关心判定,敝作为袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司(以下简化“公司”)弯垂下来的孤独董事,在看重《袁龙平耕种高科学技术库存库存有限董事会换届投票及提高主席报考者的可取之处》后,颁发以下孤独看:

  审察公司的普选论文和身体的简历,敝赞同公司投票的资历和十年期董事、公司条例和方向的判定,董事会的上涂料和结合适合。长沙新大新存款威湖耕种库存有限公司、湖南使相交警察书房感情与开票的联手提高、公司条例判定及关心判定。敝在弹跳的时辰得出结论了划一。、袁定江、严伟斌、冯登华、刘石、廖翠梦、王道中、邹定民、付茂辉、毛长青作为公司第五届董事会主席报考者,在内侧地:邹定民、付茂辉、毛长青为公司孤独主席报考者,并查阅四届董事会和暂时同伙M、投票。

  孤独董事署名:孟郭振锋、刘定华、邹定民、许彪

  袁龙平耕种高科学技术库存库存有限公司

  2011年7月14日

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